پاکستان: جنرل باجوہ کے رشتہ دار کے اکاؤنٹس سے عربوں روپے کا لین دین، تحقیقات کے لیے طلب

ایف آئی اے (فیڈرل جانچ ایجنسی) کے اینٹی منی لانڈرنگ سرکل (اے ایم ایل سی) نے مشتبہ لین دین کی جانچ کے سلسلے میں پاکستان کے سابق فوجی چیف جنرل (سبکدوش) قمر جاوید باجوہ کے قریبی رشتہ دار محمد صابر حمید کو طلب کیا ہے۔ انھیں مٹھو کے نام سے جانا جاتا ہے۔

خط میں کہا گیا ہے کہ سمن اعلان کردہ کمرشیل پروفائل کے برعکس ان کے اکاؤنٹس میں اعلیٰ مقدار میں مشتبہ لین دین کے الزام پر ایجنسی میں چل رہی مجرمانہ جانچ کے مطابق تھا۔ خط کے مطابق مٹھو نے 19 بینک اکاؤنٹس (14 مقامی اور 5 غیر ملکی) بنائے رکھے، جن کا مجموعی کریڈٹ ٹرن اوور 5.34 ارب روپے تھا۔ انھیں سبھی متلقہ دستاویزات اور 2016 سے 2023 کی مدت کے لیے نجی اور کمرشیل آریجنل سی این آئی سی، ایف بی آر ریٹرن/اعلان کے ساتھ اے ایم ایل ایف آئی اے لاہور کے سامنے موجود ہونے کی ہدایت دی گئی ہے۔

باجوہ کو ذریعہ دورہ کیے گئے سبھی ممالک کی فہرست لانے اور اپنے سفور کا مقصد بتانے کی ہدایت دی گئی ہے۔ مٹھو کو اپنے، اپنے شوہر یا بیوی اور کنبوں کے اراکین کے ذریعہ کیے سبھی آفشور/شیل کمپنیوں اور کاروباری گاڑیوں کی فہرست لانے کی ہدایت دی گئی ہے۔ اس کے علاوہ انھیں اپنی قومی اور بین الاقوامی ملکیت، اپنے کنبے کے اراکین کا بھی ریکارڈ لانے کی ہدایت دی گئی ہے۔ ایف آئی اے نے ان کے ذریعہ سبھی غیر ملکی کرنسی خرید کی تفصیل طلب کی ہے۔ دی نیوز کی رپورٹ کے مطابق اس کے علاوہ، ان کے یا ان کی بیوی یا کنبہ کے اراکین کے ذریعہ پاکستان سے باہر لی گئی غیر ملکی کرنسی کی تفصیل بھی مانگی گئی ہے۔